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El blanqueo de capitales constituye, en la actualidad, una de las principales preocupaciones de los organismos supervisores nacionales e internacionales y del sector financiero en su conjunto. Conviene recordar que no sólo existe una potencial responsabilidad patrimonial y penal de la propia empresa y de su alta dirección, sino también un «riesgo reputacional» necesario de

La normativa y los organismos supervisores han ampliado y concretado en los últimos años las funciones de vigilancia que competen a los depositarios de IIC. El principal objetivo de GOMARQ es dar respuesta a todas las necesidades de los depositarios de IIC, de forma que puedan cumplir con sus funciones de control y supervisión y

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